コインチェック社、持っていないコインを顧客に売っていた可能性
1 : 名無しさん@涙目です。 :2018/01/30(火) 07:08:48.65 ID:tv3xqqVQ0●.net BE:842343564-2BP(2000)
コインチェック社「持ってないコインを消費者に売る」商法と顛末
ソース長いので先で確認
https://news.yahoo.co.jp/byline/yamamotoichiro/20180130-00081027/
しかしながら、思い出していただきたいのは「コインチェック社のホットウォレットから流出したNEM/XEMは追跡可能である」という点です。ということは、コインチェック社が購入したNEM/XEMもまた、確認できるということです。
同時に、コインチェック社は金融庁にも説明している通り、ビットコイン(BTC)取引以外で使っているウォレットはひとつしかありません。つまり、流出したウォレットのアドレスを辿れば、彼らがいつ、いくらNEM/XEMをPoloniexから購入したのかがトレースできます。それ以外の海外取引所からの暗号通貨の導入をコインチェック社は行っていないと見られ、NEM財団自体がコインチェック社の保有するNEMはPoloniexから購入しているものであることは認めているので、そのNEM購入の履歴を見ると状況が分かるはずです。
NEM/XEMの購入履歴を追跡してみると、コインチェック社のウォレットに初めてNEM/XEMが移動したのは2か月が経過した17年6月12日です。取引が開始されていたにもかかわらず、それまでコインチェック社は顧客に引き渡すためのNEMを入手したエビデンスが見当たりません。
4月に売買開始したはずのNEMが初めてコインチェック社のウォレットに紐づけられたのは6月12日。それより前に、PoloniexからのNEM取引は見当たらないように見える
結論から言えば、17年4月19日から日本の顧客に向けてNEMの取り扱いを開始したとアナウンスしてるのですが、実際に海外取引所PoloniexからNEM/XEMを購入したのは17年6月12日です。
それまでの2か月間、顧客からの買い注文通りにPoloniexと取引されておらず、顧客にも引き渡されていないことになります。仮に実際に買い注文がPoloniexに入り、Poloniexの「コインチェック社の預かり口座」にNEM/XEMが留め置かれていたとしても(確認が取れずその可能性は低いですが)、コインチェック社のウォレットに移ったのは17年6月12日が最初ですから、いずれにせよ、NEM/XEMの買い注文を入れた顧客には引き渡されません。
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2 : 名無しさん@涙目です。 :2018/01/30(火) 07:09:46.84 ID:zwWX6bf60.net
死刑
5 : 名無しさん@涙目です。[sage] :2018/01/30(火) 07:11:03.32 ID:mHHqmR7O0.net
よく分からん
あなたは○○ネム持ってますよーの表示だけしてたってこと?
64 : 名無しさん@涙目です。 :2018/01/30(火) 07:26:50.56 ID:xtLasFH90.net
>>5
今現在もそうなんやで
95 : 名無しさん@涙目です。 :2018/01/30(火) 07:37:35.54 ID:HT8aqUmE0.net
>>5
この記事の憶測通りだと、そうなるね。
308 : 名無しさん@涙目です。 :2018/01/30(火) 08:39:27.06 ID:xdQVG1gL0.net
>>5
口だけで信用させた事になるな
って事は計画的な詐欺になるか
よく分からん
あなたは○○ネム持ってますよーの表示だけしてたってこと?
64 : 名無しさん@涙目です。 :2018/01/30(火) 07:26:50.56 ID:xtLasFH90.net
>>5
今現在もそうなんやで
95 : 名無しさん@涙目です。 :2018/01/30(火) 07:37:35.54 ID:HT8aqUmE0.net
>>5
この記事の憶測通りだと、そうなるね。
308 : 名無しさん@涙目です。 :2018/01/30(火) 08:39:27.06 ID:xdQVG1gL0.net
>>5
口だけで信用させた事になるな
って事は計画的な詐欺になるか
6 : 名無しさん@涙目です。 :2018/01/30(火) 07:11:22.21 ID:XmtajXr50.net
まねろん
7 : 名無しさん@涙目です。[sage] :2018/01/30(火) 07:11:29.49 ID:a/Ft+VQC0.net
嘘ブロガーじゃわ
8 : 名無しさん@涙目です。 :2018/01/30(火) 07:11:37.02 ID:In9CcpBH0.net
流出ではなく着服ということかね?
350 : 名無しさん@涙目です。[sage] :2018/01/30(火) 08:48:00.64 ID:yWS4669r0.net
>>8
着服でもないな
そもそも現物ないのなら
普通に詐欺
流出ではなく着服ということかね?
350 : 名無しさん@涙目です。[sage] :2018/01/30(火) 08:48:00.64 ID:yWS4669r0.net
>>8
着服でもないな
そもそも現物ないのなら
普通に詐欺
10 : 名無しさん@涙目です。 :2018/01/30(火) 07:12:19.77 ID:ns2nSE7I0.net
また新たな問題発覚か
11 : 名無しさん@涙目です。[sage] :2018/01/30(火) 07:12:21.96 ID:XQ7+AdNs0.net
まじで豊田商事だった
14 : 名無しさん@涙目です。[age] :2018/01/30(火) 07:12:46.39 ID:/rc/OPlD0.net
仮想取引所だったのかあ
17 : 名無しさん@涙目です。[sage] :2018/01/30(火) 07:14:01.40 ID:+JcXpLUK0.net
どういうことやねん
22 : 名無しさん@涙目です。[sage] :2018/01/30(火) 07:15:16.80 ID:qJofcNQC0.net
取引所が空売り!?
25 : 名無しさん@涙目です。 :2018/01/30(火) 07:15:26.24 ID:pzARgpuE0.net
仮想通貨取引所の仮装をしてたわけだ
30 : 名無しさん@涙目です。 :2018/01/30(火) 07:16:24.68 ID:rIvb4wp/0.net
詐欺にならんのこれ
話が違うじゃん
33 : 名無しさん@涙目です。[sage] :2018/01/30(火) 07:17:08.31 ID:Djz2Ehlh0.net
なるほど、、どんどんボロが出て来るんじゃね?
42 : 名無しさん@涙目です。 :2018/01/30(火) 07:18:32.76 ID:1VPOZoXp0.net
「だって仮想だもん」
45 : 名無しさん@涙目です。[sage] :2018/01/30(火) 07:20:11.34 ID:HQwNvxEW0.net
為替でいうマリーってやつで、インターバンクに流してなかったってこと?
53 : 名無しさん@涙目です。[sage] :2018/01/30(火) 07:21:33.37 ID:IarIhJkK0.net
>>1
あと顧客の金と会社の金をごちゃ混ぜにしてスマブラしてたから金返せない
60 : 名無しさん@涙目です。[sage] :2018/01/30(火) 07:24:42.38 ID:aoAocqyX0.net
止まるんじゃねぇぞ
67 : 名無しさん@涙目です。 :2018/01/30(火) 07:27:31.36 ID:ZSrNIQom0.net
無中に有を生じるとかいう感じか
93 : 名無しさん@涙目です。[sage] :2018/01/30(火) 07:37:26.13 ID:3YcU7ntd0.net
今回の不祥事も価格操作狙ってた自作自演というわけか
96 : 名無しさん@涙目です。 :2018/01/30(火) 07:37:50.36 ID:R2RI5uHO0.net
奇跡も魔法もあるんだよ
98 : 名無しさん@涙目です。[sage] :2018/01/30(火) 07:38:12.32 ID:NTaAAhhJ0.net
流出も狂言たろ
107 : 名無しさん@涙目です。[sage] :2018/01/30(火) 07:40:58.49 ID:2lyayzU90.net
次から次へと出てくるなw
127 : 名無しさん@涙目です。[sage] :2018/01/30(火) 07:48:41.66 ID:mwhm7EwC0.net
仮想ファミリー通貨みたいな
138 : 名無しさん@涙目です。[sage] :2018/01/30(火) 07:50:41.96 ID:X1Mk63G60.net
下げ相場だから儲かると判断したかな
139 : 名無しさん@涙目です。[sage] :2018/01/30(火) 07:51:14.06 ID:J11L9iVm0.net
ガチャもそうだけど実体ないものは桁違いに儲かるね
149 : 名無しさん@涙目です。[sage] :2018/01/30(火) 07:53:59.72 ID:k2t3lxH30.net
まあ仮想通貨とかどのみちデータなんだから、一緒じゃね?
157 : 名無しさん@涙目です。[sage] :2018/01/30(火) 07:56:15.61 ID:nG1JKKXA0.net
客の金を客に流すって豊田商事と同じという
187 : 名無しさん@涙目です。 :2018/01/30(火) 08:00:58.48 ID:BF1GjT7k0.net
それがダメなら
通貨オプションとか先物なんかも違法だろ
205 : 名無しさん@涙目です。[sage] :2018/01/30(火) 08:03:45.03 ID:dpBWLR750.net
>>187
先物で現物を要求する人いないけど
仮想通貨は自分で管理するために出金するからなぁ
それがダメなら
通貨オプションとか先物なんかも違法だろ
205 : 名無しさん@涙目です。[sage] :2018/01/30(火) 08:03:45.03 ID:dpBWLR750.net
>>187
先物で現物を要求する人いないけど
仮想通貨は自分で管理するために出金するからなぁ
190 : 名無しさん@涙目です。[sage] :2018/01/30(火) 08:02:07.96 ID:2zkWy95N0.net
仮想で持ってるだけでいいだろ
210 : 名無しさん@涙目です。[sage] :2018/01/30(火) 08:06:38.01 ID:WwjZoCqT0.net
これがホントなら仮想過ぎだろ
225 : 名無しさん@涙目です。[sage] :2018/01/30(火) 08:13:32.75 ID:1Uste+eN0.net
出金するときだけ他から調達してくるんだろ?
他の取引所もあるんじゃない
228 : 名無しさん@涙目です。[sage] :2018/01/30(火) 08:14:20.60 ID:QwPwppsf0.net
送金に時間かかってた理由がどこかから仕入れてただったら笑う
245 : 名無しさん@涙目です。 :2018/01/30(火) 08:19:31.68 ID:ZNk0cYxj0.net
空売りワロタ
251 : 名無しさん@涙目です。 :2018/01/30(火) 08:22:34.30 ID:Em1EV2g40.net
あらかじめ仮想通貨って言ってるから問題なし
259 : 名無しさん@涙目です。 :2018/01/30(火) 08:23:13.06 ID:IYkg8Qiu0.net
TVCMを見て始めたのに
返金無いとかふざけるな
広告代理店とかは責任ないのですか?
269 : 名無しさん@涙目です。 :2018/01/30(火) 08:27:11.39 ID:8CECdAea0.net
>>259
強く生きろよ
TVCMを見て始めたのに
返金無いとかふざけるな
広告代理店とかは責任ないのですか?
269 : 名無しさん@涙目です。 :2018/01/30(火) 08:27:11.39 ID:8CECdAea0.net
>>259
強く生きろよ
261 : 名無しさん@涙目です。 :2018/01/30(火) 08:24:17.80 ID:UJ/Yb0E20.net
もっていない物を売ってたて詐欺と違うのか
265 : 名無しさん@涙目です。[sage] :2018/01/30(火) 08:25:34.83 ID:gZzfYtoP0.net
そりゃーセキリティも甘々になりますわ
277 : 名無しさん@涙目です。 :2018/01/30(火) 08:29:04.93 ID:b0QfuYbd0.net
牛乳瓶の蓋のほうがマシなレベル
279 : 名無しさん@涙目です。 :2018/01/30(火) 08:29:57.94 ID:UJ/Yb0E20.net
缶詰めの開け方講義ばっかやってんじゃねえだろな
無脳警視庁 勿論被害届けは出してんだろCCw
288 : 名無しさん@涙目です。 :2018/01/30(火) 08:35:12.99 ID:xdROUPbZ0.net
仮想ってホント便利な言葉だね
289 : 名無しさん@涙目です。 :2018/01/30(火) 08:35:15.12 ID:UJ/Yb0E20.net
これは銀行やばいなw
293 : 名無しさん@涙目です。[sage] :2018/01/30(火) 08:36:24.33 ID:FlyvTMXr0.net
仮想仮想通貨
299 : 名無しさん@涙目です。[sage] :2018/01/30(火) 08:37:04.22 ID:aYnepOxK0.net
取引所っぽいの作って金だけ集めてバブル弾けたら潰す。自分達はボロ儲けして逃げ切りって事だな
305 : 名無しさん@涙目です。[sage] :2018/01/30(火) 08:38:50.48 ID:yqnTrM1L0.net
法的に先物取引と同じ金融概念じゃないから物は別に無くても買う奴が居ればOKなだけだが
ただ売買に対して手数料を取るのはこの場合限りなくダークグレー
311 : 名無しさん@涙目です。 :2018/01/30(火) 08:40:00.95 ID:f7xUz5E40.net
金融商品&宝くじ関連は闇が多いよな
312 : 名無しさん@涙目です。[sage] :2018/01/30(火) 08:40:02.54 ID:Ov027n7G0.net
色々と調べたけど、仮想通貨が通貨とは言いづらく、取引所はまともな取引所じゃなく、日本円に戻せなくても自己責任で、もしも儲けたとしたら多額の税金。
投資じゃなくただのギャンブルだとしてもやるべきじゃ無いという結論に至りました。
320 : 名無しさん@涙目です。[sage] :2018/01/30(火) 08:41:56.28 ID:E6BUUcbm0.net
>>312
それは仮想通貨のネガティブな要素を集めただけだろ
仮想通貨そのものは画期的な技術革新で日本は先駆けて育てるつもりで法整備したんだよ
銀行系列が仮想通貨の取扱を始めるから待て
332 : 名無しさん@涙目です。[sage] :2018/01/30(火) 08:44:28.18 ID:Ov027n7G0.net
>>320
うむ。仮想通貨というよりもブロックチェーン2.0に至れば有用なのだろうが、送金プロセスなどに用いられるようになり、投資などの対象じゃなく安定した相場になると思われ。
334 : 名無しさん@涙目です。 :2018/01/30(火) 08:44:31.74 ID:LiX6FvcT0.net
>>320
銀行でやろうとしてるのってブロックチェーンによる資金移動監視だけだろ
ビットコインのような採掘ありの仮想通貨とは違うだろ
341 : 名無しさん@涙目です。[sage] :2018/01/30(火) 08:46:29.80 ID:E6BUUcbm0.net
>>334
SBIが仮想通貨取扱所を始める
生粋の金融関連がバックにいる取引所で再スタートするしかないな
あと香港のバイナンスが日本上陸って話もある
345 : 名無しさん@涙目です。 :2018/01/30(火) 08:47:31.23 ID:18jOfKBY0.net
>>320
仮想通貨の取り扱いではなくブロックチェーン技術で取引をって以前聞いたけどな
取引所はDMMじゃなかったか?
353 : 名無しさん@涙目です。[sage] :2018/01/30(火) 08:48:24.08 ID:E6BUUcbm0.net
>>332
多様な機能をもつ仮想通貨を使った新たなサービス展開の可能性があるからね
保険関連も仮想通貨を無視できんし
仮想通貨を一番恐れているのは既存の金融機関だからな
色々と調べたけど、仮想通貨が通貨とは言いづらく、取引所はまともな取引所じゃなく、日本円に戻せなくても自己責任で、もしも儲けたとしたら多額の税金。
投資じゃなくただのギャンブルだとしてもやるべきじゃ無いという結論に至りました。
320 : 名無しさん@涙目です。[sage] :2018/01/30(火) 08:41:56.28 ID:E6BUUcbm0.net
>>312
それは仮想通貨のネガティブな要素を集めただけだろ
仮想通貨そのものは画期的な技術革新で日本は先駆けて育てるつもりで法整備したんだよ
銀行系列が仮想通貨の取扱を始めるから待て
332 : 名無しさん@涙目です。[sage] :2018/01/30(火) 08:44:28.18 ID:Ov027n7G0.net
>>320
うむ。仮想通貨というよりもブロックチェーン2.0に至れば有用なのだろうが、送金プロセスなどに用いられるようになり、投資などの対象じゃなく安定した相場になると思われ。
334 : 名無しさん@涙目です。 :2018/01/30(火) 08:44:31.74 ID:LiX6FvcT0.net
>>320
銀行でやろうとしてるのってブロックチェーンによる資金移動監視だけだろ
ビットコインのような採掘ありの仮想通貨とは違うだろ
341 : 名無しさん@涙目です。[sage] :2018/01/30(火) 08:46:29.80 ID:E6BUUcbm0.net
>>334
SBIが仮想通貨取扱所を始める
生粋の金融関連がバックにいる取引所で再スタートするしかないな
あと香港のバイナンスが日本上陸って話もある
345 : 名無しさん@涙目です。 :2018/01/30(火) 08:47:31.23 ID:18jOfKBY0.net
>>320
仮想通貨の取り扱いではなくブロックチェーン技術で取引をって以前聞いたけどな
取引所はDMMじゃなかったか?
353 : 名無しさん@涙目です。[sage] :2018/01/30(火) 08:48:24.08 ID:E6BUUcbm0.net
>>332
多様な機能をもつ仮想通貨を使った新たなサービス展開の可能性があるからね
保険関連も仮想通貨を無視できんし
仮想通貨を一番恐れているのは既存の金融機関だからな
313 : 名無しさん@涙目です。[sage] :2018/01/30(火) 08:40:35.59 ID:twQVqXaM0.net
仮想通貨仮想取引かどうかは帳簿とデータ照らし合わせたらわかる? さらにはほかの取引所はどうなんやろ? それと横のつながりあるところはそうとう怪しいってことも考えられるのかもしれんのか…
322 : 名無しさん@涙目です。[sage] :2018/01/30(火) 08:43:29.59 ID:6dtZO2HA0.net
資金洗浄屋ナイス!
324 : 名無しさん@涙目です。 :2018/01/30(火) 08:43:30.19 ID:u3zmLrHK0.net
豊田商事じゃねえかw
これがマジならただの詐欺師かよ
気になるAmazonの本
社会│09:09
これだけ信用失墜とか社会不安だしたんだからこの辺りを厳しくついて逮捕行くと思うけどね